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张家港市潘某诈骗数十亿元 谁与分羹?


  素有“黄金口岸、人居典范”美誉的张家港市,是中国综合实力最强的百强县市之一,经济实力雄厚,投资生态优良。2017年,该市有6家民营企业入选中国民营企业500强。目前,有19家A股上市公司。独一无二的地域优势及良好的营商环境,造就了快速崛起的张家港。但同时,快速成长的优质企业,又总被一些别有用心、投机取巧的人所觊觎,并择机暗下贪婪黑手!
长达十几年、数额高达几十亿元的非法巨额集资、诈骗犯罪者,为何一审只被轻判有期徒刑九年零六个月?受害人举报的数十起诈骗线索、相关证据,检察院、法院几次退回明确要求公安补充侦查,公安经侦部门为何不予彻查?数十亿巨额资金究竟流向了谁人之手? 

   前不久,一封充满悲愤的受害人举报信件摊开在记者面前。来信称:张家港市公安局2015年7月受理了受害人举报的一起数十亿元非法集资、诈骗案,但在案件侦查、起诉、审判过程中,相关部门有包庇犯罪、为罪犯开释之巨大嫌疑,且案件背后牵涉利益者居多……民生、民怨、民告岂可忽视? 

  炎炎烈日下,记者来到了张家港市,对该案进行了调查、走访。初涉冰山一角,便惊骇发现:该案不仅时间跨度长达数年、数额特别巨大,且涉及的人为隐性复杂背景、解不开的问号之多,无不令人咋舌!凭现有的证据不难揣测,倘若有关机关切实负起责任,顺藤摸瓜、细查真究,落马、锒铛入狱者又岂止诈骗犯罪者潘X冬一人乎? 
  诈骗缘由:500亿海底光缆项目横空出世 
  潘X冬何许人也?多少债务算是巨额债务?又是如何产生的巨额债务?她又为何虚构厦门电力局有巨额应收款?    

  记者调查得知,2016年7月6日,张家港市检察院就潘X冬犯诈骗罪向张家港市法院提起公诉。起诉书指控被告人潘X冬,在2015年3月至6月间,明知巨额债务无法归还的情况下,虚构在厦门市电力局有巨额应收款,需开具发票收取应收款,并以开发票缺少税金为由,骗取朱君X、毛X度及胡X兴人民币2400万元…… 
  让我们先认识一下这起案件的被告人——潘X冬。潘X冬,女,1970年生,张家港市人,高中文化,是张家港保税区悉华贸易有限公司、厦门嘉元房地产开发有限公司、厦门市国恒贸易有限公司法人代表,于2015年8月25日被刑事拘留,9月30日被逮捕,现羁押于张家港市看守所,2016年11月7日,因犯诈骗罪一审判处有期徒刑九年零六个月,被告上诉,受害人胡X兴向上级多部门控告张家港市公检法枉法不作为、放纵轻判罪犯,苏州中院发回重审,目前等待张家港法院再审宣判……
  本案的受害人之一江苏省某石油集团有限公司董事长胡X兴告诉记者,1999年,经熟人黄X娟介绍,他认识了潘X冬。潘X冬说国家正在从厦门到台湾铺设海底电缆,她本人通过关系从上海电缆厂、厦门电力局对接到此光缆业务,总工程造价500亿元人民币。目前缺少资金,需与人合作投资做这笔大买卖,并按利润给投资人分成。
  笃信佛教的胡X兴本着与人结善缘的心态,随潘X冬去了一次厦门,的确看到了500亿元工程的“合同”,加之潘X冬平日社会关系网强大,经常与法院等司法部门互动“考察”等,更加深了胡X兴对她的信任。 

  自2000年到2015年,潘X冬先后以利润分成及临时拆借形式,累计骗取石油集团公司长期“借款”人民币32.25亿元,为麻痹受害人以期达到长期诈骗更大金额,并企图长期掩盖诈骗真相暴露的目的,潘X冬此间归还了临时拆借款人民币25.35亿元,投资款本金0.97亿元,归还利息2.9亿元,以此制造其信誉好、实力强的假象,胡X兴目前尚有5.93亿元人民币本金被潘X冬骗取占有中。最后1000万元潘X冬以“在厦门市电力局有巨额应收款,需开具发票缺少开票税金”为由分三次骗取。
  同样,在判决书中,我们看到其它两个被害人的陈述如出一辙。其中,江苏某服饰公司负责人毛X度说,2008年,经黄X娟认识潘X冬后,潘说国家正在从厦门铺设电缆到金门,总投资500亿元,她是最大的供应商。潘向毛借钱,毛不放心,潘就带毛去厦门考察项目,回来后双方发生借款往来,约定月息2分。自2009年10月至2015年6月,潘X冬欠其本金3.63亿元,本息合计18.5亿元。最后一笔800万借款潘同样以开票缺税金为由骗取。
  张家港某房产公司负责人朱君X亦是如此,潘X冬同样以厦门海底电缆业务名义,自2005年至2014年3月,累计从朱君X处借得10.024亿元,2014年10月至2015年3月,潘X冬同样以开发票需要税金为由,向朱君X借款1600万元。案发时,尚欠朱君X借款本金1.42439亿元。
  而国网福建省电力有限公司厦门供电公司函称:自2010年起至2015年12月8日,潘X冬经营的张家港华顺贸易有限公司、张家港保税区悉华贸易有限公司、张家港保税区港恒贸易有限公司、厦门市国恒贸易有限公司、张家港市嘉元房地产开发有限公司、招商局漳州开发区国恒地产发展有限公司等六家公司均没有与我公司签订任何有关海底电缆供应的合同。
  2015年7月1日,潘X冬在出逃前留给丈夫赵X华的信中也承认,“---其实我没做过什么电业局贸易,在资金方面我一直是拆东墙补西墙……” 

  至此,几个投资人才幡然醒悟,原来“500亿海底光缆”项目只是一场精心设计的庞氏骗局,只是,始作俑者潘X冬在这场骗局里是赢家还是输家,还没有最后定论……
  谁与分羹:数十亿巨额资金流向何人之手? 
  2015年8月25日,失踪一个多月的潘X冬走进张家港公安局,而对于这些被骗的投资人,前事变成不堪回首的过往…… 

  说起最后一笔1000万被骗经历,胡X兴记忆犹新。2015年5月,潘X冬告诉胡玉兴:电缆工程已经竣工,马上就能收回投资款,但厦门市电力局需开具发票,目前税金部分有缺口,需要胡X兴帮忙。
  胡X兴以为,解决税票问题就能收回巨额资金,暂时拆借给潘X冬并无大碍。于是分别于2015年5月22日、6月4日、6月30日转给潘X冬500万元、300万元、200万元月,共计1000万元。因为是临时拆借,6月14日,胡玉兴给潘X冬的短信中问到这800万何时还? 

  潘的回答是:“收到了第一笔就给你包括800万,总的给你5个亿,接下来,每个月给你5个亿。”手机短信作为重要证据,潘X冬欠胡X兴钱款的事实毋庸置疑。
张家港市潘某诈骗数十亿元 谁与分羹?
  胡X兴的手中,留有潘X东写下的诸多欠条。他说,因为潘X冬以厦门电力公司光缆业务投资利润分成形式向其数亿融资截止2013年底没有给他任何回报,遂决定结束光缆项目的合作,将投资本金及应得利润转化为借款。 

  2010年至2011年间,潘X冬签署24张借条,截止2013年12月31日本息合计48.79亿元,并手书制定还款计划,写下“如到期拖欠,胡X兴可告我诈骗罪”等字样,时间是2014年2月20日。
张家港市潘某诈骗数十亿元 谁与分羹?
  为何胡X兴最后被骗的1000万元,在确凿的证据面前没有作为犯罪事实? 

  由于潘X冬最初的目的就是骗钱,所以,在寻找诈骗对象之初,就对资金流向早有预谋。 

  比如在对胡X兴的资金诈骗中,就要求胡X兴把钱打到第三人的帐户上,再转给自己,而又有2个多亿,是通过汇票背书的形式支付,只有侦察机关进行严密侦查,才可使案情水落石出,而不至于在法治社会的当下,还让贾雨村与薛蟠得以重现。 
而随着一纸判决,很多未尽事宜使受害人和本该清晰的诉讼脉络成一大谜团。 

  首先,潘X冬诈骗得来的数十亿巨款到底用作何处?流向何方?遍寻整个判决书,记者没有得到答案。 

  其次,虚构了500亿(还有一说是600亿)光缆项目,是否只骗了胡X兴、毛X度和朱君X?还有没有人因此渔利或被骗?
  夫妻共犯:一纸书信是否撇清共犯嫌疑?
  作为此诈骗案的证据材料,潘X冬留给丈夫赵X华书信意味深长,耐人寻味……:“我所有的借款都是我个人借的,跟你们无关,以前在厦门、苏州、西安的投资失误,都是我造成的,跟你们无关,我知道你卡上都没钱,可是我也无法给你钱……”
张家港市潘某诈骗数十亿元 谁与分羹?
  这样的书信与“此地无银三百两”有异曲同工之妙。十几年的夫妻关系不说,赵X华公司的司机黄X辉证言中指出:用黄X辉之名办理的一张中行卡,一直由公司会计陆X芳保管的,实际为公司所用。 

  在潘X冬失踪前两天,黄X辉与陆X芳两次共提取现金400万元人民币给潘X冬,这种信任和默契,如果没有公司领导指示,普通员工敢为吗? 
  潘X冬被捕后,赵X华积极偿还另外两个被害人被诈骗款项,争取得到他们的谅解,看来他们夫妻并没有达到彼此不闻不问的地步。 

  胡X兴和他聘请的律师旁听了再审庭审。法庭上的潘X冬依然展现商界女强人的风范,企图推翻其实施诈骗的事实。说:“我有钱,我还得起。”这样的回答不仅让人浮想联翩——她还有很多钱,这钱都是诈骗而来,但是在哪?
重审过程中,很多重要证据,包括手机短信,借条,还款计划,夫妻、父女关系的证人证言等,法庭都不予采纳,反而轻信了被告人毫无证据的是“胡X兴偿还潘X冬的欠款”而没有作为诈骗标的额,荒谬地给予被告从轻处分的足够空间,这实在有失法律公允。
被害人之一胡X兴告诉记者,参与光缆项目投资的,不仅有我们这样的企业家,还有我们张家港市司法部门的部分领导人。 

  “法安天下,德润人心。”习总书记一再如是强调。不公平的裁决不仅毁灭了公平,也毁灭了民族崛起的希望。作为快速崛起的张家港市,希望能成为推动法治趋善的坐标,让所有的审判和裁决都能稳稳落地,而不要拖了法治中国的后腿。惟希望张家港市公检法如上的理由不是让案情无法水落石出的答案!因为,朗朗乾坤,法网恢恢疏而不漏,当今盛世严明法纪下,遮羞布到底又能遮多久?记者相信总有被揭开的那一天。我们会持续跟踪关注、报道,受害者和广大民众亦都会拭目以待! (完)

原文链接:http://www.52hrtt.com/webapp/tophrtt_hrttInfoView.do?topHrttId=G1504598462156&areaId=47&languageId=1
 


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